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fraude

Cooperativismo e associativismo

Cooperativas terão combate a fraudes em acordo inédito no ES

Amanda Amaral -
A OCB/ES, em parceria com MPT-ES e Receita Federal, cria ação pioneira no país para eliminar cooperativas irregulares e fortalecer o setor no Espírito Santo
Legislação e acordos

Operação Carbono Oculto deve ter mais fases importantes, diz CEO da Ipiranga

Redação - Auto -
CEO da Ipiranga, detalha que a Operação Carbono Oculto terá novas fases, expondo fraudes e desafios, como Nafta e Renovabio, no setor de combustíveis.
Legislação e acordos

Desconto em aposentadoria não voltará a ser autorizado, diz ministro

Redação - Auto -
Ministro Wolney Queiroz apoia PL que proíbe descontos associativos no INSS. Após fraudes e restituições, afirma que prática não será retomada.
Mercado de Trabalho

Wolney Queiroz afirma: foco total na prevenção de fraudes no consignado

Redação - Auto -
O ministro Wolney Queiroz, da Previdência Social, alerta para a vigilância contra fraudes em empréstimos consignados, citando desvios no INSS.
Municípios

Lula pede rigor em fraudes do INSS

Redação - Auto -
Wolney Queiroz revela que Lula pediu investigações a fundo sobre desvios no INSS e ressarcimento a aposentados. MP libera R$ 3,31 bilhões para devolução.
Mercado de Trabalho

BC exige recusa de transferências para contas falsas

Redação - Auto -
O Banco Central do Brasil lança a Resolução 501, obrigando bancos a barrar pagamentos para contas com fundada suspeita de fraude, visando proteger o SFN.
Judiciário

Ex-ministro de Bolsonaro depõe sobre INSS

Redação - Auto -
José Carlos de Oliveira, ex-ministro de Bolsonaro, depõe à CPI do INSS sobre acordos suspeitos e falhas na fiscalização, incluindo fraudes da Ambec e Contag.
Legislação e acordos

BC lança resolução com aprimoramentos no MED do Pix

Redação - Auto -
O Banco Central aprimora o MED do Pix para rastrear recursos em fraudes e agilizar devoluções em até 11 dias. Novas regras para aumentar a segurança.
Internacional

EUA impõem sanções à rede de financiamento de programa de armas da Coreia do Norte

Redação - Auto -
OFAC sanciona rede norte-coreana por fraude de TI e uso de criptomoedas para financiar armas. Ação mira Vitaliy Andreyev, Kim Ung Sun e empresas.
Estado

INSS tira do ar relatório que revela aposentados enganados e descontos à entidade ligada ao PT

Redação - Auto -
Relatório do INSS que apontava descontos indevidos à Contag (PT) foi retirado do ar. Fraude bilionária e aposentados enganados.
Legislação e acordos

INSS devolve mais de R$ 1 bilhão em ressarcimento aos descontos ilegais

Redação - Auto -
O INSS já devolveu R$ 1,084 bilhão a 1,6 milhão de beneficiários por descontos ilegais. Saiba como aderir ao acordo e contestar valores indevidos.
Estado

Megacentral de golpes é desarticulada por Polícia Civil de SP

Redação - Auto -
Polícia Civil desarticula 'megacentral' de telemarketing em Guarulhos, SP, prendendo 60 pessoas. O local operava múltiplos golpes, incluindo CNH e empréstimos.
Mercado de Trabalho

PF faz operação contra fraude em benefícios do INSS

Redação - Auto -
A Polícia Federal deflagrou operação contra fraudes em benefícios pagos pelo INSS para combater fraude em benefícios assistenciais.
Segurança

ES bate recorde de crimes virtuais

Amanda Amaral -
Estudo revela que o crescimento dos crimes virtuais acontece após a pandemia e afeta principalmente jovens adultos
Futebol

Gabigol é absolvido por acusação de fraude em exame antidoping

Redação - Auto -
Gabigol é absolvido por acusação de fraude em exame antidoping. Saiba mais sobre o caso e a suspensão de 24 meses anulada.
Empreendedorismo

Petrobras cria Corregedoria para Integridade

Redação - Auto -
Petrobrás ganha mais uma camada de segurança no seu sistema de integridade, com a criação de uma Corregedoria-Geral.
Legislação e acordos

Lula sob investigação por fraudes no INSS

Erik Oakes -
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados pediu investigação contra o presidente Lula por suspeita de interferência em apurações sobre fraudes no INSS
Nacional

Golpes da DPU: Alerta sobre fraudes

Redação - Auto -
A DPU alerta para golpes usando o nome, com contatos pedindo dados bancários e pagamentos. Saiba como se proteger
Municípios

Do Val quer criminalizar disponibilização de conta bancária para crimes

Erik Oakes -
Senador capixaba Marcos Do Val apresentou um PL que pune com até 4 anos pessoas que disponibilizarem contas para “uso laranja”
Municípios

Magno Malta propõe crime hediondo para quem “rouba” idosos

Erik Oakes -
Em meio ao escândalo que abalou a credibilidade do INSS, senador capixaba Magno Malta propôs PL que classifica fraudes contra aposentados como crime hediondo.
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