Coaf

Alessandro Vieira acusa ministro Alexandre de Moraes de ameaçar Coaf para impedir entrega de relatórios à CPI do Crime Organizado.

A Polícia Civil investiga a realização de 35 saques em dinheiro vivo das contas do São Paulo, cujo total soma R$ 11 milhões, entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025. A informação foi divulgada pelo Uol e confirmada pelo Estadão. Procurado pela reportagem, o clube informou que tem a contabilidade e...

Coaf envia à CPMI do INSS relatórios sobre movimentações suspeitas da Contag, da advogada Cecília Mota e do agente da PF Philipe Coutinho.

Gabriel Galípolo, do BC, detalha novas medidas de segurança para combater contas-laranja e fortalecer o SFN contra o crime organizado, com foco no Coaf.

Polícia Federal aponta R$ 30 milhões em movimentações atípicas nas contas de Bolsonaro, com suspeitas de lavagem. Família também é investigada. Saiba detalhes.

Polícia Federal revela que filha adotiva de desembargador atuava como 'laranja' em esquema de lavagem de R$1,8 milhão de propinas para compra de imóveis.

Coaf atua na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e foi vinculado ao Ministério da Fazenda, após pertencer ao Ministério da Justiça e Banco Central

Conselho atua na prevenção e combate à lavagem de dinheiro Foi publicada no Diário Oficial da União, desta quarta-feira (8), a sanção presidencial que transfere...

Órgão passará a se chamar Unidade de Inteligência Financeira e terá 'autonomia técnica e operacional' Coaf no Banco Central. O Conselho de Controle de Atividade...

Estrela maior da gestão Bolsonaro, Sérgio Moro assumiu cercado de expectativas. Mas, as derrotas têm colocado em xeque a condição de "superministro". Goste-se ou não,...