23.9 C
Vitória
segunda-feira, 23 novembro, 2020

Comunicações suspeitas ao Coaf aumentaram 40%, diz Febraban

Leia Também

Sesa divulga portaria sobre a Covid-19

A secretaria de Estado da Saúde publicou no diário oficial uma nova portaria que define as medidas a serem tomadas para o enfretamento a Covid-19 no Estado

Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue

No próximo dia 25 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. O dia tem como objetivo agradecer aos doadores de sangue pela ação de doar

Câncer Infantojuvenil, ainda faltam avanços

Enfrentamento a doença foi debatida em reunião online com autoridades do Estado e de Instituições ligadas ao combate a doença

Segundo presidente da Febraban, houve um crescimento “exponencial” de fraudes bancárias e tentativas de desvios de verbas públicas

Por Eduardo Rodrigues (AE)

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, reforçou nesta terça-feira, 27, o compromisso da entidade no combate a práticas criminosas como lavagem de dinheiro e financiamento do Terrorismo. Ele relatou a comunicação de atividades suspeitas pelos bancos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) cresceu 40% em 2020.

“Não podemos, nem vamos aceitar que o crime organizado se estabeleça e utilize o setor financeiro para suas práticas criminosas. Sabemos que nenhum setor da economia está imune a ilícitos financeiros, mas quem procura fazer do setor bancário um canal de lavagem de dinheiro não é bem-vindo. Ao contrário, será sempre alvo de nossas comunicações às autoridades”, afirmou Sidney, na abertura do 10º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, organizado pela Febraban.

Segundo presidente da Febraban, houve um crescimento “exponencial” de fraudes bancárias e tentativas de desvios de verbas públicas na aquisição de insumos e equipamentos médicos durante a pandemia de covid-19.

“O crime não tem fim. Por isso, quanto mais robustos e convergentes forem os controles dos bancos sobre ações de prevenção e lavagem de dinheiro, mais protegido estará todo o setor financeiro e a população”, completou Sidney, que defendeu a cooperação e a integração entre reguladores e regulados no combate a práticas criminosas.

Ele lembrou que os bancos são os maiores responsáveis pelas comunicações das operações suspeitas ao Coaf, chegando a 118.549 informações no ano passado. Também foram comunicadas 2,919 milhões de operações em espécie com valor superior a R$ 50 mil em 2019. Em 2020, até setembro, houve aumento de 40% nas comunicações suspeitas (164.883) e de 10% nas operações de alto valor em espécie (3,191 milhões).

“Isso é reflexo do período da pandemia, quando os bancos atenderam chamado do Coaf e do Gaffi para reforçar o monitoramento e redobrar a vigilância nas medidas para o combate de ocorrências de ilícitos, mantendo-se vigilantes para mitigar os riscos de crimes financeiros relacionados à covid-19”, acrescentou Sidney. “Quero renovar o comprometimento de todo o setor bancário em continuar colaborando com os reguladores e autoridades competentes na busca constante do aprimoramento regulatório e na adoção das melhores práticas no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo”, concluiu

- Publicidade -

Matérias relacionadas

Sesa divulga portaria sobre a Covid-19

A secretaria de Estado da Saúde publicou no diário oficial uma nova portaria que define as medidas a serem tomadas para o enfretamento a Covid-19 no Estado

Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue

No próximo dia 25 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. O dia tem como objetivo agradecer aos doadores de sangue pela ação de doar

Câncer Infantojuvenil, ainda faltam avanços

Enfrentamento a doença foi debatida em reunião online com autoridades do Estado e de Instituições ligadas ao combate a doença

PF faz ‘maior operação do ano’ contra o tráfico

Durante as investigações, que começaram em 2017, foram apreendidas 50 toneladas de cocaína nos portos do Brasil, da Europa e da África

Produtor do ES e de MG vencem Concurso Nosso Café

Produtor capixaba vence Concurso Nosso Café e vai para exposição internacional de Café

Vacina de Oxford contra covid tem eficácia média de 70%

A farmacêutica anunciou que vai buscar autorização de uso emergencial do imunizante junto à Organização Mundial de Saúde (OMS)

ES Brasil Digital

Capa ES Brasil 182
Continua após publicidade

Fique por dentro

País quer elevar comércio com a Índia, diz Guedes

"Nossos olhos brilham como vemos acordos como o da Ásia, que integram toda a região", afirmou o ministro da economia

Guedes: transformar recuperação cíclica em autossustentável

Ministro admitiu que o governo vem falhando, porque ainda não conseguiu diminuir nem 1% nesta administração. "Falha nossa"

Agricultura lança plataforma para registro de máquinas e tratores

A plataforma vai funcionar em uma fase piloto, em que somente alguns agentes autorizados, como as concessionárias de vendas de equipamentos

Estudos indicam que probabilidade de 2ª onda é baixa, diz secretário

"Do ponto de vista econômico temos que garantir solidez fiscal e aumentar a produtividade", acrescentou o secretário

Vida Capixaba

Influenciadores digitais criam e-book sobre Espírito Santo

Um E-book com informações turísticas do Estado foi elaborado por um grupo de nove colaboradores. O livro digital intitulado “Conheça o ES” reúne informações dos 78 municípios do Espírito Santo

Cuidados da Mente: novo modelo de negócio na saúde mental

Grupo investe em novo modelo de negócio para atendimento em saúde mental, apostando em diagnósticos mais precisos e diminuição no número de internações

Festival da Família: Diversão em Cena ArcelorMittal

Festival da família, ação é interativa e promove o desenvolvimento emocional de crianças

Melasma Ocular

Problema nem sempre é visível e pode ser confundido com olheiras
Continua após publicidade