Robinson Barreirinhas, da Receita Federal, expressa otimismo para aprovação do PL do devedor contumaz na Câmara, visando combater fraudes e crime organizado.
Operação Spare desmantela esquema do PCC com jogos de azar e combustíveis adulterados. Fintech de lavagem de dinheiro, ligada à Carbono Oculto, é alvo.
A Operação Spare, detalhada por Haddad, mira 200 postos em esquema de combustíveis adulterados e lavagem de dinheiro com PCC, desdobrando a Carbono Oculto.
Senador Alessandro Vieira, relator da PEC da Blindagem, defende sua rejeição na CCJ. Alerta que a proposta abre portas do Congresso ao crime organizado.
Convidado para participar da reunião da Comissão de Segurança da Ales, professor Carlos Eduardo Lemos, que acabou de lançar um livro sobre o assunto, afirmou que mais de um quarto do território brasileiro está dominado por facções criminosas
O Banco Central do Brasil lança a Resolução 501, obrigando bancos a barrar pagamentos para contas com fundada suspeita de fraude, visando proteger o SFN.
Presidente Lula discute impacto de tarifa dos EUA em produtores amazônicos, combate ao crime organizado em SP, preparativos para COP30 e agenda na Amazônia.
Gabriel Galípolo, do BC, detalha novas medidas de segurança para combater contas-laranja e fortalecer o SFN contra o crime organizado, com foco no Coaf.
Robinson Barreirinhas, da Receita Federal, acusa oposição de ajudar o crime organizado com fake news sobre Pix. Órgão exigirá dados financeiros retroativos.
Polícia Federal pede que Interpol inclua 8 foragidos do PCC na Lista Vermelha. Suspeitos de lavar R$ 140 bilhões via combustíveis e fundos de investimento.
Receita Federal exige regulamentação de fintechs para combater lavagem de dinheiro e fraudes. Secretário Barreirinhas as liga ao crime organizado em operação.
Ricardo Lewandowski defende PEC da Segurança para institucionalizar a cooperação entre órgãos. Declaração vem após grande operação contra crime organizado.
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta sobre o risco de lavagem de dinheiro em apostas esportivas online e pede ao poder público e sociedade para agir conjuntamente para evitar que isso aconteça.
Acordo visa fortalecer cooperação internacional e desarticular redes criminosas transnacionais
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou na sede da Interpol, em Lyon,...
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