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sábado, 15 junho, 2024
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lavagem de dinheiro

Jair Renan vira réu por lavagem e falsidade ideológica

Segundo as investigações, Renan Bolsonaro teria forjado resultados financeiros de sua empresa para obter empréstimos bancários

Justiça mantém preso pré-candidato do PL em Vila Velha

Thiago Oliveira Nascimento foi preso na última terça-feira acusado de extorsão e lavagem de dinheiro; Veterinário é pré-candidato em Vila Velha

TRF-3 anula condenação de operador do PSDB na Lava Jato

Em votação que terminou em 2x1, tribunal superior reconheceu a incompetência da 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo para investigar o caso

Fachin rejeita mais uma denúncia contra Gleisi Hoffmann

Relator considera haver “insuficiência de elementos indiciários” para sustentar a denúncia de corrupção passiva e lavagem de dinheiro

GT anticorrupção focará em crimes ambientais e fraudes online

1ª reunião do Conselho de Governança da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) foi realizada na quinta (17)

Alvo da PF, Pablo Marçal diz ser ‘perseguido político’

Empresário teve as candidaturas à Presidência e à Câmara impugnadas

STF fixa pena de Collor em 8 anos e 10 meses de prisão

Collor foi condenado por receber cerca de R$ 20 milhões em propinas em troca de contratos Por Redação O Supremo Tribunal Federal (STF) fixou em...

Supremo anula condenação de Cunha na Lava Jato

Decisão foi tomada por 3 votos a 2 em sessão virtual

Supremo decide votação para definir pena de Collor

Sentença será definida em sessão na próxima quarta-feira

STF condena Collor por corrupção e lavagem de dinheiro

Ex-presidente teria recebido R$ 20 milhões de propina

PF faz operação contra quadrilha que girou R$ 61 bi em criptoativos

Os investigados nas citadas ofensivas adquiriram milhões de reais em criptoativos com o objetivo de remeter valores para fora do País A Polícia Federal e...

Lavagem De Dinheiro Nas Pirâmides Financeiras

Mesmo que se caracterize a prática de pirâmide financeira, não há como de pronto falar que houve lavagem de dinheiro, um crime explicito Por Sérgio...

Chefões do tráfico de Vitória são denunciados por lavagem de dinheiro

A denúncia criminal foi feita contra vinte pessoas que integram o núcleo de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando de Vitória (PCV)

MJ leiloa 434 cabeças de gado usado para lavagem de dinheiro

Segundo o ministério, o leilão é resultado da alienação antecipada decretada pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso

PF faz ‘maior operação do ano’ contra o tráfico

Durante as investigações, que começaram em 2017, foram apreendidas 50 toneladas de cocaína nos portos do Brasil, da Europa e da África

Criptomoedas na Berlinda?

As criptomoedas não estão sujeitas a controles e regulações, o que preocupa pelos riscos de lavagem de dinheiro e golpes Até chegar à forma que...

Lavagem de dinheiro: duas décadas de legislação

Ao completar 20 anos, a Lei de Lavagem de Dinheiro merece alguns comentários. Após duas décadas, quais os resultados da lei sobre lavagem de...

Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo são absolvidos pelo STF

Gleisi e seu marido foram acusados de receberem valor do esquema de corrupção na Petrobras negociado por intermédio de Paulo Bernardo e do empresário...

Lava Jato: PF prende ex-executivos da Petrobras e agente ligado ao MDB

A PF investiga um contrato mediante propina de 200 milhões de reais a funcionários da estatal e operadores, inclusive um agente ligado ao partido Dando...

Mudanças no CNPJ ajudam a combater a lavagem de dinheiro

De acordo com a Receita Federal, a mudança ocorreu após uma série de estudos feitos por diversos órgãos federais que buscam promover a transparência  ...

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