Ministro da Fazenda destaca uso de Delaware em operações ilícitas e insiste na aprovação de lei contra devedores contumazes
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad,...
A PF realiza a segunda fase da Operação Magna Fraus, com prisões e buscas em vários estados, visando desarticular grupo que desviou R$ 813 mi por meio do Pix.
MP-SP denuncia Andrés Sanchez e Roberto Gavioli, do Corinthians, por apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Investigação aponta gastos indevidos no clube.
Operação Spare desmantela esquema do PCC com jogos de azar e combustíveis adulterados. Fintech de lavagem de dinheiro, ligada à Carbono Oculto, é alvo.
Gabriel Galípolo, do BC, detalha novas medidas de segurança para combater contas-laranja e fortalecer o SFN contra o crime organizado, com foco no Coaf.
Robinson Barreirinhas, da Receita Federal, acusa oposição de ajudar o crime organizado com fake news sobre Pix. Órgão exigirá dados financeiros retroativos.
Polícia Federal pede que Interpol inclua 8 foragidos do PCC na Lista Vermelha. Suspeitos de lavar R$ 140 bilhões via combustíveis e fundos de investimento.
Receita Federal exige regulamentação de fintechs para combater lavagem de dinheiro e fraudes. Secretário Barreirinhas as liga ao crime organizado em operação.
Polícia Federal aponta R$ 30 milhões em movimentações atípicas nas contas de Bolsonaro, com suspeitas de lavagem. Família também é investigada. Saiba detalhes.
Polícia Federal revela que filha adotiva de desembargador atuava como 'laranja' em esquema de lavagem de R$1,8 milhão de propinas para compra de imóveis.
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta sobre o risco de lavagem de dinheiro em apostas esportivas online e pede ao poder público e sociedade para agir conjuntamente para evitar que isso aconteça.
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